虚拟货币投资诈骗,花样再多也逃不过“链上天眼”

发布时间:2022-01-13 10:12:45 编辑: hz 来源:

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区块链技术走向繁荣,不仅为数字经济发展提速,也催生了多种新型犯罪方式。数字金融诈骗正在全球范围内变得愈加常见。

眉山诈骗案背后 数字金融诈骗为主

12 月 26 日,据央视新闻报道,四川眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件,涉及金额 1700 余万元,抓获犯罪嫌疑人 24 人,依法扣押作案电脑、手机 10 余部,受害群众广布多个省份。

该案以投资理财为噱头,将群众投资钱财转换为虚拟币,然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例 1:1 兑换成「PTC 虚拟币」,并安排专人负责平台后台操作,操控虚拟货币价格涨跌及 K 线走势。

令人惊讶的是,如此大规模的金融诈骗案背后的主谋,竟然是一对90后情侣。

1991年出生的胡某和其1999年出生的女友杨某,此前曾在网上投资“BTCC虚拟币”。在被骗几十万后,反而从中看到“商机”,衍生出了用类似手段诈骗别人谋取钱财的想法。

两人一拍即合,并很快开始组建团队。短时间内,最初的2人团队就拓展到了二十余人的团伙,并且每个人分工明确,互不干扰,只负责其中一环工作。至此,2位曾经的受害者正式变成了数字金融诈骗的实施者。

该团伙先是成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”,然后找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”App。和正规理财投资模式不同的是,“盛大合约”App的跌涨起伏均有操盘手。

被骗人在平台注册后,既有自己申请的账号,又有自己才知道的密码,看似一切都很正常,但其钱财究竟是什么时候被神不知鬼不觉地转走,这是广大受害群众至今仍不明白的一个问题。

原来,只要受害人将钱投入平台,紧接着就会有特定工作人员立即将钱转到其他渠道,但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字,即“USDT虚拟币”,所以受害者一般并不容易发现已上当受骗。

为了让受害人感觉正规合理、投资有保障,第一次转换的虚拟币在他们平台又会被转换成“PTC虚拟币”。而所谓的返利其实就是一个拆东墙补西墙手法,即用后期加入的投资者的本金的一部分反馈给早期投资者,让其感受到返利的诱惑。如此既能打消早期投资者的疑虑,也能吸引投资者在获得返利后继续加大筹码。

但实际在这一模式下,所有投资者个人账户里的“钱款”都仅仅代表一串毫无价值的数字。但证实由于这串账户中的数字存在,才让广大受害者稀里糊涂被骗而不自知。

虚拟货币投资诈骗,花样再多也逃不过“链上天眼”

无独有偶。近日由公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。该案是近年来四川法院系统审理的被告人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。其中,犯罪嫌疑人曾某某等人此前就曾在柬埔寨波贝、金边等地充当业务员,或者冒充股民,通过发送虚假话术吹捧“投资老师”,以获取高额回报引诱客户在虚拟平台投资炒比特币、神话币,骗取境内不特定对象钱财。

据欧科云链研究院统计,2020年通过勒索软件接受到的赃款占所有加密资金的7%,同比增长 311%,暗网市场活动已经达到了历史最高的水平。数据显示,2020年中国成为全球加密货币犯罪案件第二高发的国家,加密货币诈骗已成金融诈骗的重要手段,造成人均损失超13万元,位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。

新的“检察员”出现:用魔法打败魔法

这类虚拟货币诈骗案最大的特点就是没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。

面对这类新型诈骗方式,公安部门、监管部门也在积极顺应形势的变化,调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围,提高打击的力度。同时,新的数字安全技术也在加速普及,帮助执法机关加速破案,追回被害人损失。

虚拟货币投资诈骗,花样再多也逃不过“链上天眼”

去年年底,科技部发布了国家重点研发计划“区块链”重点专项2021年度拟立项项目安排公示的通知,并公示了10个项目。其中包括“新型区块链体系架构设计理论与方法”“区块链生态安全监管关键技术研究”等项目,这10个区块链重点专项项目多与“安全”有关。

而这次眉山重大投资诈骗案从2021年6月8日受理到完全侦破,仅用了数月时间。其背后,正是公安机关与头部区块链技术公司欧科云链的一次“联合行动”。

作为中国区块链产业领军企业之一,欧科云链深耕区块链大数据安全赛道多年。自2013年成立以来,欧科云链致力于区块链技术的研发与商用,目前已经推出OKLink区块链浏览器、链上天眼、链上大师等多款区块链大数据/安全产品,并在今年的全国政法装备展中亮相,收获政法系统领导的高度好评。

协助这次眉山警方破案的,正是欧科云链旗下“链上天眼”系列产品。

“链上天眼”是全球首款将技战法和区块链大数据深度融合的产品。凭借欧科云链领先的原创技术优势,运用机器学习、数据建模、相似度算法等关键技术,将多种决策分析方法和侦查逻辑结合,极大的提高了公安机关的破案效率。

此次眉山重大投资诈骗案中,相关主犯人员在将投资人的资金从平台转走后,会通过一些虚拟币商,用虚拟币交易的形式将这部分钱洗白,然后将钱转存至多个不同的钱包地址,最后再通过多次转账将不同账户的钱逐步统一转移到相关主犯人员事前提供的钱包地址。

尽管这种作案手法新颖少见,但在破获过程中,欧科云链利用区块链和大数据技术,搭建成千上万个链上地址标签库,支持全世界的链上交易记录查询,可第一时间确定加密资产地址与资金流向,最终构建起清晰成熟的证据链,成功助力眉山公安办案民警快速侦破该次虚拟货币犯罪案件。

作为长期活跃在智慧助警一线的区块链企业,欧科云链与全国各地一线警务部门建立起长效对话通道和合作关系,在政法系统中积累了良好的企业声誉和产品口碑,致力于打造国家数据安全的堡垒。

不仅如此,欧科云链在2021年还进行了多场网络安全培训与系列宣讲,组织“链上天眼实战:数字货币监管及犯罪分析”主题培训会议,为全国民警在线剖析加密货币犯罪,并参与了 “全国网络安全与区块链情报分析培训”活动,投入了大量的人力物力做研发,为构建安全、健康的区块链发展不断贡献力量。

而在近期由中央广播电视台上海总站举办的“中国城市数字经济论坛2021·区块链分论坛”上,欧科云链副总裁张超还首次对外介绍了全球首款技侦战法和区块链大数据深度融合的产品——“链上天眼Pro2.0”,一款运用了机器学习、数据建模、相似度算法等关键技术,结合了多种决策分析方法和侦查逻辑的“助警利刃”。

虚拟货币投资诈骗,花样再多也逃不过“链上天眼”

未来一线的办案民警仅需输入一个链上地址,链上天眼Pro2.0便能通过内嵌的地址研判、案件研判与资金链路分析、一键调证等关键功能,快速锁定目标,智慧助警。

凭借链上天眼Pro和链上天眼Pro2.0这类由大数据、区块链技术加持的新工具,2021年,链上天眼团队协助全国各地公安打击博彩、传销、诈骗、毒品、洗钱、偷盗等各类案件80余起,协助公安、受害人冻结、追回资产300余亿。而且这个数字还在不断攀升。

虚拟货币投资诈骗,花样再多也逃不过“链上天眼”

相信随着更多像欧科云链这样的头部企业加入,在大数据、区块链、人工智能等新兴技术的强力加持下,这场反数字金融诈骗的战斗将不再艰难,也将为数字经济营造一个更为安全可靠的长期发展环境。


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