临商银行李官支行强化反洗钱能力提升

发布时间:2020-11-30 11:34:46 编辑: 匿名 来源:

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为进一步做好风险防控工作,有效防范案件风险,保障客户资金安全,推进各项业务健康发展,临商银行李官支行依照《人民银行存量企业人民币银行结算账户清理核查管理办法》的通知,精心部署,专人负责,组织开展了账户业务结合反洗钱业务的风险防控专项培训。

培训通过分享新型电信诈骗违法案例、学习文件等方式切实提高反洗钱意识。重点梳理单位银行结算账户,对其开立及管理中存在的问题作出相关风险提示和说明,要求落实账户管理制度,增强合规操作意识。对新开立账户资料的完整性、真实性从严把关,从严审核。认真落实好双人实地调查制度,避免出现账户业务管理的风险防控漏洞。

此次培训,进一步提升了全员账户风险防控意识和能力,对反洗钱工作起到一定的助推作用。(曹凯原)


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