临商银行北城支行认真开展银行卡业务风险排查

发布时间:2020-11-30 10:23:52 编辑: 匿名 来源:

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为有效遏制电信网络诈骗等违法违规行为蔓延,规范支付服务市场秩序,北城支行认真学习相关文件,严格按照总行排查要求进行了银行卡风险排查工作,

排查人员主要通过反洗钱系统查看账户状态、查询开户资料、查询账户信息、交易流水、电话回访核实等形式对需要排查的账户进行了逐一排查、全面核实。对于客户不经常使用的银行卡建议客户到网点进行销户,防范风险,并对已有的风险防控措施进行查漏补缺,完善客户和账户的尽职调查措施。(王璐琪)


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