临商银行柳青支行反洗钱工作持续提升

发布时间:2020-11-27 11:29:40 编辑: 匿名 来源:

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近日根据总行反洗钱专项审计报告,临商银行柳青支行对检查中存在的问题进行了落实整改,切实防范洗钱风险的发生。

对存量信息缺漏的客户,通过系统采集,后台补录的方式,开展重新识别客户工作,进一步完善了客户身份信息。按照严格遵循“了解你的客户”原则,认真履行开户尽职调查义务,确保账户开立资料的完整和真实性。进一步明确了重点可疑交易报送要求和流程,反洗钱工作人员要认真识别过滤,及时发现洗钱线索。

后续通过加强培训学习,进一步提高制度执行力,强化人工分析甄别能力,认真履行客户身份识别义务,积极促进支行反洗钱工作再上新台阶。(董兰)


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