临商银行北城支行营业部加强反洗钱客户身份识别

发布时间:2020-11-27 11:09:47 编辑: 匿名 来源:

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为贯彻落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,提高银行反洗钱客户身份识别工作的有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,临商银行北城支行营业部根据支行实际,在全行范围内进行反洗钱客户身份识别工作。

此次活动,认真组织、专人负责、层层推进,完成大量客户信息不全补录情况,严格按照方案要求将反洗钱客户身份识别工作落实到位。(通讯员 戴圣润)


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